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千万小心!这个骗局已坑了数万名老年人有人还会

作者:admin 发布时间:2019-11-12 07:36 浏览:

  组织者宣称,每人收取10元胸牌制作费,到现场就可以领取5万元现金并报销来回食宿费。

  这些老人后来得知,这个由名为“慈善富民总部”所组织的活动,其实完全是一场违法骗局。

  4月△▪▲□△23日,“慈善富民总部”陈玉英、陈春雨、李娜等3名核心人员全部落网。

  据警方侦查,在成立“慈善富民团队”不到一年的时间里,陈玉英接触了近40个自称可以解冻“海外民族资产”的机构或个人的项目。

  这些“上线”通过QQ邮箱向陈玉英发送伪造的国家公文,证明“解冻民族资产”是合法的,并提供账户和项目投资金额。

  主要行骗口径是:在国外银行有我国被冻结的民族资产,需要通过会员出资予以解冻,解冻后资金的60%上交国家,剩余40%由资金持有者和出资会员共享。

  在“银主”“接班人”“国家工作人员”的诱惑下,陈玉英将上述情况通过微信群,分别由主☆△◆▲■管、总管、群主在微信群内发布消息。

  微信成员自愿报名参加活动,通过微信红包方式缴纳资金解冻费、资金使用证、资金来源证、缴税、制作胸牌费用等,每人从一元至几十元不等。

  报名人数和转账钱数分别由每个群的核单员逐级汇总上报,最终汇至陈玉英银行账户,由陈向“上线”转账。

  公安机关查明,在不到一年的时间内,有上亿资金汇集到陈玉英处。陈玉英将这些费用汇入不同项目的账户,企图撬动“民族资产解冻”大业获得巨额回报。

  公安人员介绍,广西籍男子杨华兴见很多人通过诈骗发家致富,他也动了这方面的心思。

  通过当地几个从事诈骗的人介绍,杨华兴知道了陈玉英的联系方式与她从事的“民族大业”,便谎称自己为“最高民族资产解冻委员会”成员,只需要缴纳10元胸牌制作费,便可以前往鸟巢体◆■育馆领取五万元。

  目前,公安机关已冻结涉案银行账户98个共计810余万元,追赃工作正在进行中。

  一心想通过“民族资产解冻”发财致富,创建上千微信群,拥有几十万会员的“慈善富民”团队会长陈玉英,至今不愿相信,制定规矩让几十万会员每天早上定时唱国歌升国旗的自己,有一天会和违法犯罪联系在一起。

  更让她难以接受的是,她全情投入的致富大业,其实完全建立在一个虚无的海市蜃楼之上。

  58岁的陈玉英是天津市滨海新区大港人。负责案件侦办的天津市公安局刑侦局民警孙毅告诉记者,陈玉英虽然只有初中文化水平,但头脑灵活,思路清晰,“管理领导能力强”。

  陈玉英说,初中毕业后她成为一名石油工人,后来通过自学考取了会计师资格证以及计算机二级证,并从事过多年会计相关的行业,对公司的制度架构十分熟悉,这在其后其一手组织创办“慈善富民”团队架构可见一斑。

  退休后,陈玉英曾在多家直销企业任职,担任过保健品推销员,后来逐步成长为金牌讲师为推销员授课,拥有发展下线的经验和线下资源。

  陈玉英说,2012年开始,她获▪•★悉“海外民族资产解冻”这一“伟大事业”,对于巨额海外资产的故事深信不疑,从此便开始关注参与。

  2016年,她接触了福建人张南进后便开始策划组织团队,利用微信这一渠道大量发展会员。

  据天津公安机关侦查,陈玉英“慈善富民”团队共管理微信群2000余个,发展会员56.8万人。这个通过微信群建立的组织,架构严密,分工细致。

  第二层为中级管理层,包括宣传部、纪律部、监察长等8名主管,每名主管分管500个群;

  第三层为10个片区总管,每个片区管理50个微信群,设片区总管、副总管、核单员。

  此外,每10个微信群还分别设有1个督察员,每个微信群设有1名群主、2名录单员和1名“升旗手”。

  至今仍执迷不悟的陈玉英,对于海外存在大量民族资产,只需凑够一定会员和一点启动资金就可以取回的谎言深信不疑。

  她甚至对之前已经参与的近40个项目,投入的上亿资金仍有期盼,“这些◇…=▲项目虽然还没有拿▼▲到钱,但都在一步步往前推,有的卡在银行了,有的卡在民政局了,我看人家给我传过来的文件了,只要努力往前推进,肯定能成功。”

  梳理整个事件,记者发现,借助诸如微信群这样的互联网快速传播、聚合平台,一些老骗术确◆◁•实又沉渣泛起找到了市场。

  “鸟巢开会”事件发生后,陈玉英创建的微信群中还有人继续散播虚假消息,说25日鸟巢大会已经顺利召开,陈玉英等少部分人员已经在鸟巢内场举行了庆功会领取了5万元善款,并受到了国家领导人的接见,进入了领导岗位。

  对此,早在23日就被抓获归案的陈玉英表示十分惊讶,怒斥信息发布者是坏人、骗子。

  “从年龄结构上看,陈玉英吸纳的会员基本是集中在60岁左右的老年人,55岁以下的都很少见。”办案人员说,这个年龄层的老人一般都有智能手机和微信,但又对互联网不熟悉,加之退休后容易缺乏归属感,很容易上当受骗。

  “加入这个群的可以说都是收入很低的老百姓,收入高的我们不加。我们制定了严格的纪律,对群内人员进行管理。”“慈善富民总部”另外一名核★◇▽▼•心成员陈春雨这样交代。

  “公安机关将继续保持对此类犯罪的严打高压态势。”公安部刑侦局有关负责人提醒广大人民群众,凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局,切勿相信!

  如果有人告诉你只要交10元钱,加入一个叫“慈善富民”的组织,就可以去北京鸟巢领取5万元人民币,这种天上掉馅饼的事情你会相信吗?

  而就在不久前,全国陆续有大批老年人相信此事被骗,而这些老人很多都曾亲眼看到下图的信息,并信以为真,甚至执迷不悟。

  日前,在公安部统一指挥部署下,天津、北京、广西等地公安机关迅速行动,成功打掉了一个编造“慈善富民总部”机构,以“民族资产解冻”为由发展会员、实施诈骗的犯罪团伙。

  截至目前,共抓获犯罪嫌疑人44名,“慈善富民总部”核心人员以及此次“民族资产解冻”骗局的组织策划者全部落网。

  近期,网上出现“慈善富民总部”人员以“民族资产解冻”为由招收会员,并称“鸟巢有慈善活动,参加者可领5万元”,策划组织大批会员在北京国家体育场等地聚会的信息。公安部对此高度重视,立即组织开展专案侦查。

  经查,“慈善富民总部”◇=△▲主要组织者为陈玉英等人。2016年7月,陈玉英经“上线”张南进介绍加入了“慈善富民组织”,开始从事“民族资产解冻”诈骗活动。

  2016年8月,张南进因涉嫌诈骗被厦门警方抓获后,陈玉英接管了张南进所有的下线关系,并创建了“慈善富民陈玉英团队”,继续以参与“民族资产解冻”事业为由,吸纳成员、发展★△◁◁▽▼下线,并组织群内成员以缴纳会费、活动费名义多次投资参与虚构的“慈善富民”项目进行诈骗活动。

  今年4月19日,陈玉英接到一自称为“民族资产解冻委员会”工作人员电话,要求其组织人员到北京国家体育场等地参加“民族资产解冻启动仪式”,每位到场人员可领取5万元现金,参加人员需缴纳10元活动经费。

  陈玉英随即以“慈善富民总部”的名义通过微信群发布相关信息,收取了9.3万人的报名费,并将90万元报名费打入该工作人员提供的银▪…□▷▷•行账户内。

  经审讯,杨华兴供述了伙同杨昌禹、杨正爱、何丽慧指使陈玉英发布“鸟巢有慈善活动,参加者可领5万元”等信息,并对获得赃款90万元的事实供认不讳。

  5月8日,公安部对杨昌禹、杨正爱、何丽慧三人发布A级通缉令。5月12日,杨正爱在广东◆●△▼●惠州落网;5月14日,杨昌禹、何丽慧向公安机关投案自首。

  此案中,不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富,国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族○▲-•■□资产”进行解冻,并通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗,同时许诺“民族资产”解冻后,将给予投资赞助者巨额回报,不断骗取钱财。

  犯罪团伙通过微信等网络通信工具建立群组,诱骗受害人通过微信红包、网银打款或转账,实施远程非接触式诈骗;引入传销的组织架构和洗脑手段、大肆伪造国家机关公文、曲解●国家相关政策等,利用被骗人员的爱国热情,诱使他们走入圈套,对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。

  针对当前假□◁借“民族资产解冻”等名义实施诈骗犯罪蔓延的情况,从2016年10月开始,公安部组织部署全国涉案地公安机关持续开展专项打击工作。

  截至目前,共打掉犯罪团伙15个,抓获犯罪嫌疑人405名,初步查证涉案金额超过9.5亿元,成功破获了“慈善富民总部”“三民城”“巨龙国际”“5A级扶贫养老项目”等一批重大诈骗案件,封停涉案微信群9000余个、个人微信号1200余个,有效遏制了此类犯罪高发势头,专项打击工作取得阶段性成效。

  公安部刑事侦查局在此强调,“民族资产解冻”类诈骗犯罪是一种借助互联网传播,集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪,严重侵害人民群众财产安全,损害政府公信力,扰乱社会经◇•■★▼济秩序,影响社会安定。

  公安机关将继续保持对此类犯罪的严打高压态势,全链条打击违法犯罪人员,切实保障人民群众合法权益。

  公安部提醒:大家要切实增强识骗防骗意识,所有涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局,切勿相信,发现被骗立即向公安机关报案。


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